2023 年，非法加密地址的价值显着下降至 242 亿美元，Chainaanalysis 报告称，与此类活动相关的所有加密交易量的份额从 2022 年的 0.42% 下降至 0.34%，同时伴随着非法加密地址类型的转变。涉及基于加密货币的犯罪的资产。
在过去两年中，稳定币已取代比特币，成为网络犯罪分子在非法交易中的首选加密货币，特别是在诈骗和与受制裁实体相关的交易中，而暗网市场销售和勒索软件勒索等某些活动仍然主要与比特币相关。
稳定币对受制裁实体的吸引力
受到制裁的实体、在受制裁地区运营或参与资助恐怖主义的实体发现使用稳定币的动力更大，因为通过传统方式获取美元可能会带来挑战，但他们寻求其提供的稳定性。
然而，稳定币发行人有能力在发现资金被非法使用后冻结资金，Tether 最近针对与以色列和乌克兰恐怖主义和战争相关的地址采取的行动就证明了这一点。
在与 CryptoPotato 分享的《2024 年加密货币犯罪趋势》报告中，Chainaanalysis 披露，2023 年加密货币诈骗和黑客攻击的收入大幅下降，非法总收入分别下降 29.2% 和 54.3%。 值得注意的是，许多加密货币诈骗者已经转向采用浪漫诈骗策略，针对个人并建立关系来促进欺诈性投资机会，与广泛的广告相比，这种策略更难以发现。
勒索软件和暗网市场反弹
与总体趋势相反，勒索软件和暗网市场的收入在 2023 年出现增长，扭转了上一年的下降趋势。
Chainaanalysis 表示，勒索软件收入的复苏表明攻击者可能已经适应了组织加强的网络安全措施，而暗网市场收入的增长是在 2022 年出现低迷之后出现的，这主要归因于曾经占据主导地位的市场 Hydra 的关闭。
尽管没有出现后继者，但暗网市场整体正在反弹，接近 2021 年的收入水平。
区块链分析平台发现了非法交易量的显着趋势，凸显了与制裁相关的交易的普遍存在。
2023 年，与受制裁实体和司法管辖区相关的交易占很大一部分，总额为 149 亿美元，占当年测得的非法交易量的 61.5%。
这一引人注目的数字主要归因于受到美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁或位于未执行美国制裁的受制裁司法管辖区的加密服务。
虽然这些服务可用于非法目的，但这也意味着与制裁相关的 149 亿美元交易量中的一部分可能涉及居住在这些司法管辖区的普通加密货币用户的活动。
